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加油卡變“犯罪工具”：從加油站攤位到線上社群，427億涉案案揭開灰色產(chǎn)業(yè)鏈，如何破

發(fā)布者: 麗江同城網(wǎng)|曹玉庚 | 發(fā)布時(shí)間: 2025-9-10 09:48| 查看數(shù): 11417| 評(píng)論數(shù): 4|IP：云南麗江

加油卡本是為車主預(yù)消費(fèi)提供便利的支付工具，如今卻被不法分子異化為套票逃稅、洗錢套現(xiàn)的工具。半月談?dòng)浾哒{(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些“卡販子”不僅公然在加油站擺攤設(shè)點(diǎn)，還通過線上社群低價(jià)兜售加油卡，這些行為背后，隱藏著一條龐大的灰色產(chǎn)業(yè)鏈。

在西部某加油站外，半月談?dòng)浾咦咴L時(shí)看到，兩名女子擺著簡(jiǎn)易攤位，以95折的“加油優(yōu)惠”招攬生意，短短2小時(shí)內(nèi)，就有10名車主在此完成交易，不少車主停車后熟稔地走向攤位拿卡加油?！肮居涂ㄓ貌煌?，但需要發(fā)票，說白了就是變現(xiàn)?！痹摂傊飨虬朐抡?dòng)浾咛龟悺８[蔽的交易方式是密碼盒無人交易，在距離另一加油站不到10米的墻上，半月談?dòng)浾呖吹絻蓚€(gè)密碼盒，一旁標(biāo)注著“加油中介”的聯(lián)系方式，司機(jī)只需撥打手機(jī)號(hào)獲取密碼，就能取出加油卡以“優(yōu)惠”價(jià)格加油，記者蹲守約一小時(shí)，就有8名司機(jī)使用了密碼盒里的加油卡。

西南政法大學(xué)商學(xué)院副教授葛靜指出，大宗加油預(yù)付卡無需記名、流通便捷的特性，在一定程度上為不法分子提供了可乘之機(jī)，企業(yè)可借物流運(yùn)輸?shù)让x大量購(gòu)卡，通過虛構(gòu)成本避稅，再將油卡交由下游“中介”，以低于市場(chǎng)價(jià)向個(gè)體司機(jī)分銷，實(shí)現(xiàn)資金回籠，整個(gè)過程看似票據(jù)齊全，實(shí)則構(gòu)成“票貨分離”與“發(fā)票虛開”。


近年來，煉化企業(yè)集中地、區(qū)域交通樞紐等成為“套票重災(zāi)區(qū)”，部分犯罪團(tuán)伙長(zhǎng)期盤踞在加油站周邊。據(jù)湖南省公安廳統(tǒng)計(jì)，2021至2024年間，湖南公安經(jīng)偵部門共辦理涉油虛開增值稅專用發(fā)票犯罪案件86起，抓獲犯罪嫌疑人256名，涉案價(jià)稅合計(jì)427.6億元。受訪人士表示，涉油虛開犯罪動(dòng)輒涉案數(shù)十億元，不僅直接造成巨額稅款流失，還可能與電信詐騙、洗錢等犯罪交織，成為非法資金“洗白”的工具，例如去年5月，湖北黃石公安局就偵破一起利用加油卡等充值渠道為境外電詐平臺(tái)洗錢的案件，共查獲300余張加油卡，涉案資金達(dá)170萬元。

半月談?dòng)浾哒{(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉油虛開犯罪治理涉及油企、稅務(wù)、公安、商務(wù)委等多個(gè)責(zé)任主體，從偵查、取證到認(rèn)定的治理全鏈條存在堵點(diǎn)，導(dǎo)致相關(guān)犯罪行為屢禁不止。在偵查層面，套現(xiàn)渠道轉(zhuǎn)向線上，犯罪手段日趨隱蔽，當(dāng)前一些不法分子通過微信群遠(yuǎn)程交易，查證難度較大，半月談?dòng)浾咴诿麨椤?4折先加油后付款2群”的微信群“潛伏”時(shí)發(fā)現(xiàn)，該群成員近500人，日均交易近10筆，司機(jī)到加油站后先將定位發(fā)至群內(nèi)，加完油附上油槍號(hào)及消費(fèi)金額，“中介”通過線上支付先幫司機(jī)支付油費(fèi)，再按94折“優(yōu)惠”向司機(jī)收取費(fèi)用，葛靜認(rèn)為，不法分子由此實(shí)現(xiàn)“資金線上走、油卡全國(guó)流、實(shí)體油品就地銷”，割裂了資金流、貨物流、發(fā)票流，給傳統(tǒng)監(jiān)管帶來巨大挑戰(zhàn)。

取證難的問題則體現(xiàn)在跨部門協(xié)作低效，仍存在數(shù)據(jù)壁壘。今年上半年，上海市普陀區(qū)人民法院審理了一起以加油卡為銷贓工具的掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件，該案中犯罪嫌疑人使用偽造的企業(yè)材料成功辦理加油卡。受訪業(yè)內(nèi)人士稱，部分油企“重售卡、輕管卡”問題突出，雖按要求關(guān)聯(lián)了加油卡與使用企業(yè)、車輛信息，卻未嚴(yán)格執(zhí)行消費(fèi)環(huán)節(jié)“卡-車-人”一致性核驗(yàn)，導(dǎo)致源頭防控失效，有的油企甚至為了“做大”銷售額而對(duì)違法行為“睜一只眼閉一只眼”。此外，成品油行業(yè)主體多元，涉及生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、零售等復(fù)雜環(huán)節(jié)，稅務(wù)發(fā)票數(shù)據(jù)、公安身份信息、油企消費(fèi)記錄、運(yùn)輸軌跡等分散在不同系統(tǒng)，相關(guān)部門的線索移交、聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制尚未打通，使得追蹤全鏈條證據(jù)難度極大。

懲處難的根源在于法律規(guī)定相對(duì)滯后，違法成本過低。云南財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政與公共管理學(xué)院教授袁嬌等人介紹，根據(jù)我國(guó)刑法，虛開增值稅專用發(fā)票需達(dá)到法定情節(jié)才能構(gòu)成犯罪，即虛開的稅款數(shù)額在5萬元以上才能被認(rèn)定為虛開增值稅專用發(fā)票罪。多位受訪人士認(rèn)為，現(xiàn)有法規(guī)對(duì)預(yù)付卡虛開犯罪缺乏針對(duì)性約束，刑事責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)偏高，違法成本過低導(dǎo)致懲戒威懾不足，例如部分地區(qū)對(duì)“小額多次”虛開行為以行政處罰為主，使得不法分子鋌而走險(xiǎn)，通過分散開票等手段規(guī)避刑事處罰。


針對(duì)這些問題，受訪人士提出了一系列建議，以切斷油卡非法套現(xiàn)利益鏈。在源頭防控方面，應(yīng)壓實(shí)油企主體責(zé)任，要求油企推行預(yù)付卡“實(shí)名制”綁定制度，在消費(fèi)環(huán)節(jié)嚴(yán)格核驗(yàn)車牌、持卡人信息一致性，對(duì)跨區(qū)域消費(fèi)啟用人臉識(shí)別，一旦發(fā)現(xiàn)異常交易數(shù)據(jù)，要主動(dòng)上報(bào)并配合相關(guān)部門監(jiān)管調(diào)查，從源頭切斷非法套現(xiàn)鏈條。

針對(duì)成品油專項(xiàng)整治“多頭管理”的問題，袁嬌等人建議從省級(jí)層面統(tǒng)籌建立跨部門專案組，共享行政許可、質(zhì)量檢測(cè)以及預(yù)付卡實(shí)名信息與使用信息是否對(duì)應(yīng)的等數(shù)據(jù)，由主責(zé)部門牽頭開展聯(lián)合整治；同時(shí)探索整合稅務(wù)、公安、金融、商務(wù)等部門數(shù)據(jù)，搭建涉油企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)畫像系統(tǒng)，借助大數(shù)據(jù)分析自動(dòng)預(yù)警“高頻開票-低物流數(shù)據(jù)-異常資金流”等可疑行為，此外，在涉油案件高發(fā)地區(qū)設(shè)立稅警聯(lián)合辦公點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)線索實(shí)時(shí)移交、聯(lián)合偵查。

葛靜等人則建議，在梳理現(xiàn)有涉成品油違法犯罪法律依據(jù)的基礎(chǔ)上，會(huì)同公安、法院、檢察機(jī)關(guān)研究解決法律適用中的疑難問題，推動(dòng)出臺(tái)地方成品油管理?xiàng)l例；同時(shí)降低相關(guān)犯罪的起刑點(diǎn)，加大量刑力度，適度提高犯罪分子的違法成本，充分發(fā)揮法律的威懾力。

（來源/半月談）

最新評(píng)論

點(diǎn)評(píng) 回復(fù) 麗江同城網(wǎng) 發(fā)表于 2025-9-10 09:48
加油卡亂象必須嚴(yán)管，實(shí)名制與跨部門協(xié)作是打擊犯罪的關(guān)鍵，維護(hù)市場(chǎng)秩序刻不容緩。
點(diǎn)評(píng) 回復(fù) 尚義的狼 發(fā)表于 2025-9-10 09:53
加油卡淪為洗錢工具，監(jiān)管漏洞何時(shí)堵上？
點(diǎn)評(píng) 回復(fù) 網(wǎng)監(jiān)巡查 發(fā)表于 2025-9-10 10:25
該行為涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪，違反《刑法》第205條，可能面臨刑事追責(zé)。
點(diǎn)評(píng) 回復(fù) 川湘小碗菜 發(fā)表于 2025-9-10 11:17
監(jiān)管形同虛設(shè)，油企為業(yè)績(jī)睜只眼閉只眼，該重罰

4 條評(píng)論

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